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元泰金服汪麟在墨西哥被缉捕回国

2019-06-17 网络整理

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2018年12月7日,浙江省公安厅发布通缉令,公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人,悬赏总金额高达319万元!

截至昨天(2019年5月27日),已有11名在逃犯罪嫌疑人落网。其中,杭州警方抓获9人,宁波警方抓获2人。

首席记者杨丽蒋大伟

通讯员沈成科傅宏波

最新悬赏50万、24名网贷嫌疑人之首在墨西哥被缉捕回国

5月26日,在公安部统一指挥下,在我驻墨西哥使领馆及墨执法部门大力协助下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,经历长达数月的追逃攻坚,终于成功将启蓝控股集团有限公司实际控制人汪麟缉捕回国。

据查,2014年以来,犯罪嫌疑人汪麟伙同他人,通过启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”P2P平台)及其旗下百余家关联公司,利用高额利息回报非法集资,涉案金额巨大。为逃避打击,汪麟等人逃至境外。2018年12月7日,省公安厅将汪麟列为公开通缉的24名网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人之首。

2019年初,国际刑警组织对汪麟发布红色通报(红色通缉令,是针对需要逮捕并引渡的在逃犯作出的一种通报)。

4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“元泰金服”涉嫌非法吸存案最新进展。“元泰金服”案已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。

悬赏令共有两人悬赏50万元,除了汪麟,另外一个是李振军。

去年通缉令上共有三人落网

通缉令发布后,第一个落网的是辛培语,列此次发布的通缉令中第22个,悬赏金额2万元。辛培语是山东汶上县人,25岁。事发前,是“盎盎理财”合伙人,2018年12月17日,他向公安机关投案,距离通缉令发布10天。

2018年12月29日,在省、市、区公安机关三级联动追捕的强大攻势下,金牛聚财集资诈骗案在逃人员王宏杰(通缉令列第18个,悬赏金额5万元)被杭州江干警方缉捕归案。出事前,王宏杰是“金牛聚财”法定代表人、CEO。

时隔一天,2018年12月30日,在我国驻古巴大使馆和古巴执法部门的大力支持协助下,在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,将涉嫌集资诈骗犯罪的浙江启蓝控股集团有限公司(元泰金服)财务人员许园园从古巴缉捕回国,许园园列通缉令第4个,悬赏金额达30万元,许园园系此次通缉中被抓获归案的首位悬赏境外在逃人员,也是此次通缉中首个落网的女在逃人员。

今年第一个落网的是“一财金融”幕后老板

今年1月10日,通缉令列第19个、悬赏金额3万元的彭磊被杭州警方抓获,这也是今年以来,通缉令首位落网的悬赏在逃人员。出事前,彭磊是“一财金融”幕后老板。

经警方调查,2015年11月至2018年7月间,犯罪嫌疑人彭磊伙同他人,以一财金融信息服务(杭州)有限公司名义,通过运营“一财金融”网络借贷平台,以9.6%-11.8%的年化收益吸引投资群体,向不特定多数对象发布借款标的吸纳存款。2018年7月,“一财金融”平台发生资金链断裂,无法兑付投资人本金利息,彭磊等人相继隐匿或潜逃,投资人遭受重大经济损失。截至案发,该平台未兑付金额约13800万元,涉及投资人约2800人。

从服装店到股市金融“金融才女”被押解回国

今年1月16日,“消失”了大半年的腾信堂法人朱丽丽被杭州警方押解回国。

据警方通报,48岁的朱丽丽涉嫌非法吸收公众存款罪,涉案金额达10亿元,列通缉令第8个,悬赏金额10万元。

朱丽丽,江苏徐州人,曾被称为“金融才女”,16岁开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上她只是高中学历,很会包装自己,公安介入调查后发现,很多所谓的奖项其实都是她自己颁给自己的。