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突发!信和大金融、金信网平台遭北京经侦查封 待收规模180亿

2019-06-17 网络整理

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摘要:大而不倒,只是时间的问题!

5月30日,据一地方微信群内投资人爆料,信和大金融目前已被查封,正在等待警方进一步消息。

另外,有围观群众在贴吧表示:“今天中午吃饭来了30多辆警车在北京汉威国际广场3区2号楼全天封楼 问周围保安不让打听 查百度好像曾楼里面有信和财富 不知道是不是查这个公司的。”

此外,知情人士透露,目前,位于北京互联网金融中心9层的金信网现场已被控制,无关人员不得靠近。

值得注意的是,就科技金融在线登陆信和大金融平台发现,平台于昨日曾发布有关2019年端午节的假期业务处理安排公告。

今日,却惨遭北京经侦查封,或许真是应了那句话,“大而不倒,只是时间的问题!”

来源:官网

此外,另有消息称,信和大金融关联平台金信网于同日被查封,两家平台合计待收规模在180亿左右。

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公开信息显示,信和大金融隶属于信和上融网络科技(北京)有限公司,于2014年3月19日筹建,2014年5月18日正式上线运营。

天眼查显示,夏靖持有信和大金融10%的股份。另一个股东是金葵花资本管理有限公司(持股90%)。

来源:天眼查

科技金融在线注意到,金葵花资本管理有限公司的法人代表是夏仕兵。

天眼查资料显示,夏仕兵已被列为限制消费人员,原因是其担任法人代表及股东的天曦网络科技(北京)有限公司(下称:天曦网络)未执行北京仲裁委员会的裁决。

根据湖南上容信息技术有限公司的申请,北京市第三中级人民法院对天曦网络(法定代表人、主要负责人、影响债务履行 的直接责任人员、实际控制人)夏仕兵实施高消费限制。

来源:天眼查

科技金融在线还注意到,天曦网络的另外两个股东是夏靖和夏昕,分别持有99.67%和0.30%的股份。不过,目前法院仅对夏仕兵采取限制消费,持股更多的夏靖和夏昕则未被限制。

来源:天眼查

另外,据网友在网上的爆料,夏昕是夏靖女儿,而王杨是夏靖表弟,夏仕兵是夏靖亲属。

另外,点击信和大金融“嘉盈”系列产品,直接跳转至资产家,而资产家隶属于上融网络科技(北京)有限公司,而该公司的唯一股东则是信和大金融的运营主体(信和上融网络科技(北京)有限公司)。

综上可以确定的是,信和财富、信和大金融、资产家三家公司是一家。

信和大金融官网数据显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合交易389.29亿元,借贷余额84.62亿。

据资产家官网信息显示,资产家由上融网络科技(北京)有限公司运营,公司成立于2016年5月,法定代表人为王杨,由信和上融网络科技(北京)有限公司直接持股。

官网信披显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。

另外,公开资料显示,金信网隶属于金信金融信息服务(北京)有限公司。工商信息显示,金信网成立于2013年12月20日,注册资本1亿元,法人代表夏昕,股东是夏昕(98.5%)、安丹芳(1.5%)。

根据上文的报道,夏昕与夏靖关系不一般,而夏靖是信和财富的董事长。由此可以确定,金信网与信和财富其实是一家。