当前位置:主页 > 热门 > 正文

“宏盛财富”以高额回报疯狂吸金涉非法集资

2019-06-17 网络整理

分享到:

【直报网北京6月6日讯】(互联网)宏盛财富投资有限公司(以下简称:宏盛财富)在北京和唐山共设有17家分公司,以年化16.5%的高额收益向社会公众募集资金,募集金额高达20多亿,投资人的资金流向董事长个人账户和关联企业账户,已涉嫌非法集资。

向社会公众募集资金 资金流向个人和关联企业账户

5月5日,记者以投资人的身份来到了位于北京市大兴区西红门镇嘉悦广场的大兴分公司,一位杨姓经理接待了记者。

杨经理向记者介绍:“我们是02年成立的,08年开始做中小微企业贷款的,用了五年的时间去积累债权,13年开始做理财端,目前北京和唐山有17家分公司。中小微企业拿房产作抵押,老板自有资金先出借给他,是先有的债权后有的匹配。债权类产品最长的是一年半的,三个月的半年的一年的产品都有。”

杨经理通过微信将收益表发给记者并告诉记者:“这些收益都是年化收益,不管什么时间的产品都是月付收益的。”收益表显示:月满赢(1个月)4.8%,季满赢(3个月)8%,双季赢(6个月)13%-14.5%,年满赢(12 个月)14%-15.5%,年年赢(18个月)15%-16.5%。

杨经理拿出一份《出借咨询与服务协议》给记者,协议的甲方是出借人(以下简称:投资人),乙方是宏盛财富投资有限公司。协议里注明了转让人(原债权人)刘道群和银行账户。记者询问刘道群是谁,杨经理告诉记者:“刘道群是我们的董事长也是公司法人。”

为了核实债权的真实性,记者要求和借款人见面并查阅借款人的借款凭证。杨经理回答记者:“没有这样做过,资料都在总部那里,如果你想看的话得去总部”。

“投资人的资金可以通过POS机或者银行转账到公司账户和法人的个人账户,签完合同以后公司会给到投资人债权表和收据。”杨经理说完拿出了一份《债权转让及受让协议》和《宏盛财富专用收据》。记者看见《债权转让及受让协议》注明了客户姓名、资金出借及回收方式、初始出借日期、初始出借金额、债权到期利息收益、预计债权到期资产总额,转让人是刘道群,见证人是宏盛财富投资有限公司。《宏盛财富专用收据》的收款人是刘道群,收款单位宏盛财富投资有限公司。

记者向杨经理索取POS小票,杨经理现场刷了一张POS单,收款方是大国宏盛实业集团有限公司。因协议签订方是宏盛财富投资有限公司记者起疑,为了打消记者的疑虑,杨经理拿出手机将另一份POS单给记者看,POS单显示收款方为宏盛财富投资有限公司;杨经理又将手机里的一份收款方为刘道群转账记录给记者看,记者发现收款方的姓名、账户与协议里的转让人信息一致。杨经理向记者解释道:“大国宏盛实业集团有限公司和宏盛财富投资有限公司的法人都是刘道群。”