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宁波中大力德智能传动股份有限公司

2019-04-29 网络整理

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  证券代码:002896证券简称:中大力德公告编号:2019-023

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主管人员)方新浩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □适用√不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  六、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002896证券简称:中大力德公告编号:2019-024

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  ■

  宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月13日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《2019年第一季度报告全文及正文》。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()公告。

  三、备查文件

  1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告。

  

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  董事会

  2019年4月24日

  证券代码:002896证券简称:中大力德公告编号:2019-025

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  ■

  宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月13日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由岑建江先生召集和主持,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《2019年第一季度报告全文及正文》。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会认为:公司按照财政部相关会计准则的具体要求,对会计政策进行相应变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  监事会

  2019年4月24日

  

  证券代码:002896证券简称:中大力德公告编号:2019-026

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ■

  宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部相关规定变更会计政策。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

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