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海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

2019-04-27 网络整理

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  证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽公告编号:2019-055

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议召开通知于2019年4月18日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2019年4月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

  一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

  经审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在利用会计政策变更调节利润的情况。本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  监事会

  二一九年四月二十四日