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[董事会]广州发展:第七届董事会第三十二次会议决议公告

2018-08-26 网络整理

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[董事会]广州发展:第七届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2018年08月21日 19:54:58 中财网

[董事会]广州发展:第七届董事会第三十二次会议决议公告


股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2018-038号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称: G17发展1 企业债券代码:127616


广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。





广州发展集团股份有限公司于2018年8月21日以通讯表
决方式召开第七届董事会第三十二次会议,应参与表决董事
8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定,会议形成《关于通过公司属下全资子公司
广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项
目的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董
事8名,8名董事一致同意通过)。

经表决,,全体董事一致同意并形成以下决议:
1、为提高广州市天然气应急调峰和储气能力,提高公司
自主气源组织能力,同意公司属下全资子公司广州燃气集团
有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目,首期项目
总投资437,841.58万元(以审批部门核准文件为准),其中
自有资金152,019.95万元,其余资金通过银行贷款或其他融
资方式解决。



2、为加快推进项目建设,同意燃气集团先以最高不超过
15.7亿元的价格收购粤海(番禺)石油化工储运开发有限公
司100%股权(因股权出让方最终控制人汉思能源有限公司是
香港上市公司,此次收购需获得香港联合交易所批准及出让
方最终控制人股东大会投票通过),最终由项目投资方按项
目股比承接。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调
峰气源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二O一八年八月二十二日


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