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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

2019-04-28 网络整理

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  证券代码:600499证券简称:科达洁能公告编号:2019-044

  广东科达洁能股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年4月23日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  2019年4月17日,中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,对《上市公司章程指引》进行了修订,,为执行新的《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,公司董事会同意对现行的《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

  ■

  二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》请见上海证券交易所网站。

  三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》请见上海证券交易所网站。

  四、审议通过《关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会接到股东边程先生(持有公司股份11.03%)提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会提交临时提案的函》,提请董事会根据本次会议第一项、第二项、第三项议案,向公司2018年年度股东大会提交《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  公司董事会认为,上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,同意将《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》提交2018年年度股东大会审议。除增加三项临时提案外,公司2018年年度股东大会其他事项不变。

  特此公告。

  广东科达洁能股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:600499证券简称:科达洁能公告编号:2019-045

  广东科达洁能股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、《公司章程》部分条款修订背景及审议程序

  2019年4月17日,中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,对《上市公司章程指引》进行了修订,为执行新的《上市公司章程指引》,结合广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2019年4月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  二、具体修订内容

  根据《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对现行的《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

  ■

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站()。

  本次修订的《公司章程》需经公司股东大会审议通过方为有效。

  特此公告。

  广东科达洁能股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:600499证券简称:科达洁能公告编号:2019-046

  广东科达洁能股份有限公司

  关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

  ■

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2.股东大会召开日期:2019年5月6日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人:边程

  2.

  提案程序说明

  广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月11日公告了2018年年度股东大会召开通知,单独持有11.03%股份的股东边程,在2019年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3.

  临时提案的具体内容

  2019年4月23日,公司董事会收到第一大股东边程提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会提交临时提案的函》,提请公司董事会在2018年年度股东大会议程中增加《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,上述三项议案已经公司2019年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所()披露的相关公告。

  上述议案均属于特别决议,不需要累计投票。

  三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年5月6日14点20分

  召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月6日

  至2019年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体